Italiaanse maffia gebruikt goksites voor witwassen

Volgens een lid van de Italiaanse Democratische partij, Lucrezia Ricchiuti, worden goksites op grote schaal door de Italiaanse maffia gebruikt voor het witwassen van geld. Het zou hierbij met name gaan om websites die de betaalmethode ´Bitcoin´ aanbieden. Volgens het partijlid zou de Italiaanse regering daarom strenger op moeten treden tegen illegale activiteiten op online goksites.

Bitcoin ideaal voor criminelen

Bitcoin is een anoniem te gebruiken digitale valuta die niet onder toezicht staat van een bank. Dit maakt de betaalmethode ideaal voor criminele activiteiten zoals het witwassen van geld. De afgelopen maanden is het gebruik van de Bitcoin nog gunstiger geworden als methode voor witwassen. Dit komt omdat de valuta flink in waarde is gestegen. Op dit moment kunnen we zelfs spreken van een recordwaarde.

Kansspelbeleid is toe aan herziening

Richiutti zegt het volgende in de Italiaanse media: “Volgens een onderzoek van de Financiële Informatie Unit is het mogelijk om in korte tijd een casino website te openen die draait op Bitcoin. Het betaalverkeer is dan volkomen anoniem en er is geen toezicht of controle op.” Ze benadrukt dat het daarom noodzakelijk is om de strategie van het kansspelbeleid te herzien. Volgens Ricchiuti moet de Italiaanse overheid infiltreren in de goksites die worden verdacht van banden met de maffia. Ook deed ze een aantal suggesties voor een herziening van het kansspelbeleid in het algemeen.

Een strengere strafmaat is noodzakelijk

Ricchiuti voert een felle campagne voor het harder aan pakken van verdachte gokwebsites. Volgens haar moeten aanbieders hun belastingen betalen en aan de voorwaarden van hun vergunning voldoen. Ook moet het verboden worden om de gokwebsites te gebruiken voor illegale activiteiten. Aanbieders die zich niet aan de regels houden moeten zwaar gestraft worden. Ricchiuti pleit voor een strafmaat die gelijk staat aan binnenlands terrorisme of internationale misdaad.

Tegenstanders noemen de campagne tijdverspilling

Tegenstanders van Ricchiuti vinden de campagne ‘tijdverspilling’. De maffia bestaat al veel langer dan de Bitcoin. Het aanpakken van goksites die de betaalmethode Bitcoin aanbieden zal hierin geen verandering brengen. Wat ook meespeelt bij hun standpunt is het feit dat Bitcoin een anonieme valuta is. Dit maakt het volgens hen bijna onmogelijk om dit type betaalverkeer op gokwebsites te reguleren. En zelfs als Bitcoin helemaal verboden werd, zou er waarschijnlijk wel weer een nieuw gelijksoortig betaalmiddel in het leven geroepen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *